山鹰国际(600567) - 信息披露管理制度（2025年10月修订）

山鹰国际控股股份公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月，第九届董事会第三十二次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 部门规章、规范性文件及《山鹰国际控股股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的 及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对本公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息以及证 券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，通过上海证券交易所的网站和符 合中国证监会规定条件的媒体，以规定的方式向社会公众公布。 第二章 信息披露的基本原则 第六条 公司及其他信息披露义务人应当及时依法履 ...