钜泉科技(688391) - 董事会审计委员会工作细则

第一章 总 则 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。公司设立的内部审计部门对审计委员会 负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会 全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。审计委员会过半数 成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判 断的关系。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一提名，并 由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内经二分之一多数委员选举产生。审计委员会召集人应当为会计专 业人士。 公司董事会审计委员会会议由召集人召集和主持。审计委 ...