钜泉科技(688391) - 钜泉光电科技（上海）股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-041 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会 议通知已提前 10 日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长杨士聪先生召集并主持。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 章程》的有关规定，与会董事审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年 7-9 月财务报告的议案》 本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 四、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司 20 ...