索通发展(603612) - 索通发展股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议 于 2025 年 10 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-058 索通发展股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索 通发展股份有限公司关于对外投资暨签署<合资协议>的公告》。 特此公告。 索通发展股份有限公司董事会 2025 年 10 月 31 日 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案 ...