中油资本(000617) - 第十届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-037 中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第二十次会议于 2025 年 10 月 29 日（周三）以现场会议方式在北京 市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座四层会议大厅召开。本次董 事会会议通知文件已于 2025 年 10 月 24 日（周五）分别以专人通知、 电子邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，实际亲自出席董事 6 人， 其中独立董事徐建军先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独 立董事陈武朝先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长汤 林先生主持，高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。 参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 本议案已经第十届董事会 ...