山鹰国际(600567) - 第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第三十 二次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯和现场相结合的方式在公司会议室召开。公司应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理 人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 | | | 股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2025-076 山鹰国际控股股份公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 经审议，董事会认为：公司编制的 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体 ...