中船防务(600685) - 中船防务第十一届董事会第十七次会议决议公告

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-045 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届董事会第十七次会议于 2025 年 10 月 30 日（星期四）上午 11：00 在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2025 年 10 月 20 日（星期 一）以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。 本公司高级管理人员列席会议。会议由董事长罗兵先生主持。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章 程》的规定。经过充分讨论，会议审议通过如下议案： 1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司审计委员会会议审议通过。 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 （www.sse ...