维信诺(002387) - 第七届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-109 维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 1 引》等相关法律、法规及规章，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款以 及配套的公司治理制度进行修订。 同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关事项后续工商变更 登记、《公司章程》备案等相关事宜。《公司章程》的相关变更最终以市场监督 管理部门核准的内容为准。 该议案已经公司审计委员会会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 2. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》 为全面贯彻落实法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况 ...