广南(集团)(01203) - 提名委员会职责范围

2、 目的 2.1 協助董事會執行其職責，委員會的目的是檢討董事會的架構、人數 及組成，考慮董事候選人的技能、知識、經驗及獨立性後，向董事 會作出推薦出任董事人選的建議，確保本公司具備透明度的新董事 委任程序。 3、 委員會之成員 1 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：01203） 提名委員會職責範圍 1、 組織 1.1 粵海廣南(集團)有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）議決 設立一個董事會之委員會，名爲提名委員會（「委員會」）。 3.1 委員會的成員由董事會委任，其中一位必須為董事會主席，委員會 之成員數目由董事會不時決定但任何時間不能少於三名成員。委員 會的成員必須以獨立非執行董事佔大多數，而至少一名委員會成員 為不同性別。 3.2 委員會的主席由董事會的主席或獨立非執行董事擔任。委員會會議 的法定人數須爲兩位委員會之成員。 3.3 公司秘書應爲委員會之秘書。若委員會之主席否決的話，主席須提 名委員會之其中一位成員或其他合適人士爲秘書。 4、 會議 5、 職權 5.1 委員會可獲董事會之授權向本公司之任何高級職員及僱員索取其所 需的任何資料，而所有僱員已接獲指示應對委員會的任何要求予以 ...