上海电气(02727) - 独立非执行董事辞任及提名独立非执行董事候选人

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02727） 公告 獨立非執行董事辭任及提名獨立非執行董事候選人 上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）於2025年10月30日 召開會議，審議同意獨立非執行董事辭任及提名獨立非執行董事候選人事宜。董事會僅此宣佈： 獨立非執行董事辭任 徐博士在任期間恪盡職守、勤勉盡責，本公司董事會對徐博士為本公司發展作出的貢獻表示誠摯的感 謝與敬意。 提名獨立非執行董事候選人 同意提名陳信元博士（「陳博士」）為本公司第五屆董事會獨立非執行董事候選人，任期自股東會 審議通過之日起至第五屆董事會履職屆滿之日止。同意陳博士正式任職本公司獨立非執行董事後擔任 戰略委員會委員、審核委員會主席及委員、提名委員會委員、薪酬委員會委員的職務 ...