东方电气(01072) - 建议修订公司章程及取消监事会及建议修订股东会议事规则

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 建議修訂公司章程及取消監事會 及 建議修訂股東會議事規則 東 方 電 氣 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 於2025年10月30日 舉 行 之 董 事 會 會 議 上 審 議 通 過，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法（2023修 訂）》（以 下 簡 稱《公 司 法》）、中 國 證 監 會《關 於 新<公司法> 配 套 制 度 規 則 實 施 相 關 過 渡 期 安 排》《上 市 公 司 章 程 指 引（2025修 訂）》《上 市 公 司 股 東 會 規 則（2025修 訂）》《上 市 公 司 治 理 準 則（2025修 正）》，以 及《上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則（2025年4月 修 訂）》《上 海 證 券 交 易 所 上 市 公 司自律監管指引 ...