中国中免(01880) - 建议取消监事会并修订《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 中國旅遊集團中免股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1880） 建議取消監事會並修訂《公司章程》《公司股東大會議事規則》 《公司董事會議事規則》及《公司獨立董事制度》 本公告由中國旅遊集團中免股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公 司證券上市規則第13.51(1)條的規定作出。 本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，經2025年10月30日召開的第五屆董事會第 二十六次會議審議通過，為進一步完善公司治理，促進本公司規範運作，根據 《中華人民共和國公司法（2023年修訂）》、中國證券監督管理委員會《關於新<公 司法>配套制度規則實施相關過渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修訂）》、 《上市公司股東會規則（2025年修訂）》等法律法規和規範性文件的規定，並 ...