天岳先进(02631) - (1) 股东特别大会投票结果；(2) 变更註册资本、取消监事会及修订《公...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東天岳先進科技股份有限公司 SICC CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2631） (1) 股東特別大會投票結果； (2) 變更註冊資本、取消監事會及修訂《公司章程》及其附件；及 (3) 修訂治理制度 茲提述(i)山東天岳先進科技股份有限公司（「本公司」）日期為2025年10月15日的 通函（「通函」）及(ii)日期為2025年10月15日並於2025年10月23日修訂的股東特別 大會通告（「通告」）。除非另有界定，本公告所用的詞彙與通函及通告所界定者 具有相同涵義。 1. 會議召開及出席情況 – 2 – 2. 股東特別大會投票結果 參加股東特別大會的股東審議並通過了如下決議案： 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，股東特別大會已於2025年10 月30日（星期四）14時30分假座山東省濟南市槐蔭區天岳南路99號天岳先進 公司會議室舉行。 於 202 ...