明略科技(02718) - 企业管治委员会职权范围

MININGLAMP TECHNOLOGY 明略科技 （以存續方式於開曼群島註冊並以不同投票權控制的有限公司） （股份代號：2718） 1.1. 企業管治委員會（「委員會」）乃明略科技（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本 集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）轄下的一個小組委員會。 1.2. 委員會的設立目的為協助董事會：(a)制定、評估及監察本公司的企業管治常 規，以達至高水平的企業管治；及(b)評估本公司就其不同投票權架構（「不同 投票權架構」）對香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第8A 章（「第8A章」）的合規情況。 2.1. 組成。委員會須由以下人士組成：(a)至少兩名成員；及(b)全體成員均須為獨 立非執行董事。委員會主席（「主席」）須為獨立非執行董事。 2.2. 法定人數及投票。委員會的兩名成員即構成法定人數。決議須以簡單多數票 決定，每名成員享有一票表決權，如贊成與反對票數相同，主席有權投第二 票或決定票。 2.3. 會議。委員會每年須召開至少兩次會議。主席或董事會可要求召開額外會 議。會議通知應於會議日期至少7個曆日前發送給委員會全體成員（除非成員 在會議上或會議前以簡單多數 ...