明略科技(02718) - 提名委员会职权范围

MININGLAMP TECHNOLOGY 明略科技 （以存續方式於開曼群島註冊並以不同投票權控制的有限公司） 1 1.1. 提名委員會（「委員會」）是明略科技（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集 團」）董事（「董事」）會（「董事會」）屬下的一個委員會。 1.2. 委員會的目的是協助董事會：(a)確保董事會及其委員會的組成具備適當的技 能、多元化及能力平衡，以有效履行其對本公司的職責；(b)向董事會提名候 選人並供本公司股東大會選舉；(c)評估獨立非執行董事的獨立性；(d)為董事 會及本公司高級管理層（「高級管理層」）制定繼任計劃；及(e)評估董事會及其 委員會的組成。 2.1. 組成。委員會須由以下成員組成：(a)至少兩名成員；(b)大部分成員須為獨立 非執行董事；及(c)包括男性和女性董事。委員會主席（「主席」）須為獨立非執 行董事。 2.2. 法定人數及投票。委員會的兩名成員即構成法定人數。決策須以過半數法定 人數同意方可通過，每名成員享有一票表決權，若贊成與反對票數相同，主 席有權投決定票。 3. 職責範圍 3.1. 委員會的職責範圍須涵蓋本公司採納的企業管治守則第二部份第B.3條所載的 範圍，包括 ...