扬杰科技(300373) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2025-080 扬州扬杰电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"扬杰科技"）于 2025 年10月24日以电话和口头的方式向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第 二十三次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 30 日下午 13:30 在江苏省扬州市邗 江区新甘泉路 68 号以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长梁勤女士主持，公司 部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第 2 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 ...