汇源通信(000586) - 四川汇源光通信股份有限公司内部控制管理制度

Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 四川汇源光通信股份有限公司 内部控制管理制度 二〇二五年十月 目录 1 第二条 公司内部控制的目标： （一）行为合规性目标。合理保证公司的经营管理行为遵守法律法规、监管 规定、公司内部管理制度和诚信准则； （二）资产安全性目标。合理保证公司资产安全可靠，防止公司资产被非法 使用、处置和侵占； （三）信息真实性目标。合理保证公司各类业务、财务及管理信息报告的真 实、准确、完整； （四）经营有效性目标。增强公司决策执行力，提高管理效率，改善经营效 益； （五）战略保障性目标。保障公司实现发展战略，促进稳健经营和可持续发 展，保护股东、客户及其他利益相关者的合法权益。 第三条 本制度适用于公司、分公司及控股子公司。 第一章 总则 第二章 内部控制制度的框架与执行 第三章 主要的控制活动 第四章 内部控制的检查和披露 第五章 附则 第一章 总则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业 内部控制基本规范》及相关企业内部控制配套指引、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引——主板上市公司规范运作》（ ...