天岳先进(02631) - (I)执行董事辞任；及(II)选举职工代表董事

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東天岳先進科技股份有限公司 SICC CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2631） (I)執行董事辭任； 及 (II)選舉職工代表董事 (I) 執行董事辭任 於2025年10月30日，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）收到本公司執行董 事王俊國先生（「王先生」）的書面辭職報告。因公司治理架構調整，王先生 擬辭去本公司第二屆董事會執行董事職務。王先生的辭任自其辭任報告 送達董事會之日起生效。王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且就 其所深知，並無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。 本公司將與王先生訂立董事服務合約。王先生不會因擔任職工代表董事（執行 董事）而向本公司收取任何董事袍金，惟彼於本公司擔任其他職務的相應薪酬 除外。 – 2 – 除上文所披露者外，概無有關王先生委任的資料須根據香港聯合交易所有限 公司證券上市規則第13.51(2) ...