汇源通信(000586) - 四川汇源光通信股份有限公司第十二届董事会第二十八次会议决议公告

第十二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-034 四川汇源光通信股份有限公司 一、董事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十 八次会议于 2025 年 10 月 31 日上午 10:30 在公司会议室以现场加通讯的方式召 开，会议通知已于 2025 年 10 月 28 日以邮件、通讯方式发出。会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人 员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件最新规定。为进一步完 善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合 ...