香港宽频(01310) - 审核委员会职权范围

HKBN Ltd. 香港寬頻有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （「本公司」） 6. 財務總裁和本公司內部審計主管及外聘核數師的代表通常應出席審核委員會 的會議。但是，每年審核委員會應至少另行與外聘核數師和內部核數師召開 一次無執行董事出席的會議。 審核委員會職權範圍 定義 組建 2. 審核委員會於2015年2月6日由董事會決議設立。 – 1 – 1. 在本職權範圍書（「職權範圍書」）內： 「章程」指本公司章程； 「審核委員會」指按董事會決議根據本職權範圍書設立的審核委員會； 「董事會」指本公司的董事會； 「財務總裁」指董事會不時委任的負責財務管理的本公司高級管理人員； 「本公司」指香港寬頻有限公司； 「公司秘書」指本公司的公司秘書； 「董事」指董事會的成員； 「本集團」指本公司及其附屬公司； 「上市規則」指（經不時修訂的）《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》； 「管理層」指本集團內履行行政管理職責的任何人； 「股東」指本公司不時的股東；及 「聯交所」指香港聯合交易所有限公司 。 成員 出席會議 會議的次數和程序 股東周年大會 11. 審核委員會主席（或在其缺席的情況下 ，其正式委任的代表）應出席本 ...