安图生物(603658) - 安图生物董事会秘书工作规则（2025年10月修订）

郑州安图生物工程股份有限公司 董事会秘书工作制度 郑州安图生物工程股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，制定本制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与 上海证券交易所（以下简称"上交所"）的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责， 承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义务，享有相应的工作职权。 第五条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书每届任期三年（至 同届董事会届满为止），可以连续聘任。 第六条 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责，在董事会秘书不能履行 职责时，代行董事会秘书的职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务 所 ...