安图生物(603658) - 安图生物董事会议事规则（2025年10月修订）

郑州安图生物工程股份有限公司 董事会议事规则 郑州安图生物工程股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规规范性文件和《郑州安图生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制订本规则。 第二条 董事会 董事会下设证券事务部负责处理董事会日常事务，董事会秘书或者证券事务代表兼任证 券事务部负责人，保管董事会和证券事务部印章。 1 郑州安图生物工程股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的职责 第五条 董事会行使以下职权 公司依法设立董事会，由股东会选举产生，是公司的常设性决策机构。董事会根据股东 会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，维护公司和全体股东的利益，对股东 会负责并报告工作。 第三条 组成 ...