安图生物(603658) - 安图生物重大投资和交易决策制度（2025年10月修订）

郑州安图生物工程股份有限公司 重大投资和交易决策制度 郑州安图生物工程股份有限公司 重大投资和交易决策制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为确保郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）工作规范、有效， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《郑州 安图生物工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在投资、交易决策 中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥，做到权责分明，保 证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于投资、交易 （以下简称"交易"）等重大交易事项决策的权限划分根据本制度执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： 上述交易事项不包含公司发生与日常经营相关的以下类型的交易： （一）购买原材料、燃料和动力等； 1 （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务 ...