中国银河(601881) - 中国银河证券股份有限公司董事会议事规则

中国银河证券股份有限公司 董事会议事规则 （2007年12月21日公司2007年第三次临时股东大会审议通 过 2008年1月21日2008年第一次临时股东大会第一次修正 2012年11月16日2012年第三次临时股东大会第二次修正 2012年11月16日2012年第四次临时股东大会第三次修正 2013年2月20日2013年第二次临时股东大会会议第四次修正 2021年6月29日2020年度股东大会第五次修正 2024年6月28 日2023年度股东大会第六次修正 2025年10月31日2025年 第二次临时股东大会第七次修正） 1 中国银河证券股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为规范中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，保证董事和 董事会有效履行职责，提高董事会的运作效率和决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》(以下简称"《香港上市规则》")等 ...