香港宽频(01310) - 风险委员会职权范围

HKBN Ltd. 香港寬頻有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （「本公司」） 風險委員會職權範圍 定義 1. 在本職權範圍書（「職權範圍書」）內： 「章程」指本公司章程（經不時修訂）； 「審核委員會」指本公司審核委員會； 「董事會」指本公司的董事會； 「本公司」指香港寬頻有限公司； 「薪酬委員會」指本公司薪酬委員會； 「公司秘書」指本公司的公司秘書； 「董事」指董事會的成員； 「企業風險管理」指企業風險管理； 「本集團」指本公司及其附屬公司； 「上市規則」指聯交所證券上市規則（經不時修訂）； 「管理層」指本集團內履行行政管理職責的任何人； 「提名委員會」指本公司提名委員會； 「風險委員會」指按董事會決議根據本職權範圍書設立的風險委員會； 「股東」指本公司不時的股東；及 「聯交所」指香港聯合交易所有限公司 。 組建 3. 風險委員會於2025年1月2 2日由董事會決議設立。 成員 出席會議 7. 在徵得風險委員會主席的同意後，其他董事、外部顧問及其他人士可受邀全 程出席或部分時間出席任何會議。 會議的次數和程序 – 2 – 4. 風險委員會的成員應由董事會從董事中委任，成員不少於三名，其中大多數 應為 ...