三孚新科(688359) - 三孚新科：2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 11 月 目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一、《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 6 | | 议案二、《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》 9 | | 议案三、《关于补选夏海先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 11 | | 议案四、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订<公司章程>的 | | 议案》 12 | | 议案五、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 14 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"会议"）的正常 秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《 ...