金海高科(603311) - 金海高科关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

浙江金海高科股份有限公司 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-058 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事孟晓红女士的书面辞职报告。因董事会成员结构调整，孟晓红女士申请辞 去公司第五届董事会非独立董事职务，辞任后仍在公司任职。 公司于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举孟晓红女 士担任公司第五届董事会职工代表董事，孟晓红女士与公司第五届董事会现任 5 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第五届董事会。 一、非独立董事辞任情况 (一) 提前离任的基本情况 公司董事会于近日收到非独立董事孟晓红女士递交的书面辞职报告。因公司 董事会成员结构调整，孟晓红女士申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，孟晓红女 士的辞职申请自其书面辞职报告正式送达公司董事会之日 ...