德艺文创(300640) - 股东会议事规则（2025年10月）

中国·福州 二〇二五年十月 | | | 德艺文化创意集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会 规则》（以下简称《股东会规则》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规和规范性文件及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"） ...