德艺文创(300640) - 董事会议事规则（2025年10月）

中国·福州 二〇二五年十月 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规 和相关规范性文件，以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。 第三条 董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公 ...