德艺文创(300640) - 独立董事工作制度（2025年10月）

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事工作制度 中国·福州 二〇二五年十月 | | | | | | 德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法 规和规范性文件以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负 ...