德艺文创(300640) - 董事会秘书工作细则（2025年10月）

德艺文化创意集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 中国·福州 二〇二五年十月 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规和规范性文件以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。有关法 律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会 ...