联泓新科(003022) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-045 联泓新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 10 月 31 日（星期五）14:30 （七）会议出席情况： 1、出席公司本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共计 442 人，代 表有表决权股份 1,062,594,106 股，占公司有表决权股份总数的 79.5612％。其 中： 2、网络投票时间：2025 年 10 月 31 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议地点：北京市 ...