中金公司(601995) - 中金公司第三届董事会第十一次会议决议暨选举副董事长的公告

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2025-037 （二）《关于调整董事会专门委员会构成的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 中国国际金融股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议暨选举副董事长的公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"或"中金公司"）于 2025 年10月31日以书面方式发出第三届董事会第十一次会议（以下简称"本次会议"） 通知，并于 2025 年 10 月 31 日完成本次会议的书面投票并形成会议决议。全体 董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表 决董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际 金融股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于选举副董事长的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意选举王曙光先生担任公司副董事长，任期自董事会审议通过之日 起，至本 ...