中金公司(601995) - 中金公司董事会议事规则（2025年10月修订）

中国国际金融股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障中国国际金融股份有限公司（以下简称公司）董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门及 证券交易所的有关规定（以下合称有关法规），以及《中国国际金融股份有限公司章 程》（以下简称公司章程），结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。党委研究讨论是董事会决策重大问题 的前置程序。按规定参加董事会会议是董事履行职责的基本方式。 第二章 董事会的构成与职权 第一节 董事会的构成 第三条 董事会由7-15名董事组成，包括非执行董事（含独立董事）和执行董 事。董事会成员中包括1名职工董事。内部董事（是指在公司同时担任其他职务的 董事）总计不得超过公司董事总数的1/2。 公司设董事长1名，可设副董事长1-2名，董事长和副董事长由全体 ...