沪电股份(002463) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

沪士电子股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-067 沪士电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 1 沪士电子股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月17日14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间 ...