沪电股份(002463) - 关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订和废止部分制度的公告

沪士电子股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订和废止部分治理制度的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-061 沪士电子股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订和废止部分 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）于2025年10月30日召开第八届董事 会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于不设监事会的议案》。 同时，董事会逐项审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的 议案》《关于制定、修订和废止部分治理制度的议案》。上述部分议案内容将提 交公司2025年第一次临时股东会审议，详细内容如下： 一、注册资本变更情况 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司有关规定，按照公司2020年第二次临时股东大会审议通过的 《关于<公司2020年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等有关决 议及授权： 2024年11月9日至2025年10月15日期间，《公司2020年 ...