沪电股份(002463) - 关于增选公司董事及调整董事会战略委员会的公告

沪士电子股份有限公司关于增选公司董事及调整董事会战略委员会的公告 沪士电子股份有限公司 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-062 关于增选公司董事及调整董事会战略委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第八届董 事会第九次会议审议通过《关于增选公司董事的议案》《关于增选公司独立非执 行董事的议案》及《关于调整公司董事会战略委员会的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、增选公司董事 为进一步优化公司治理，提高公司决策水平，根据《公司法》等有关法律法 规以及《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提名委员会提名，拟增选吴传 彬先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年第 一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 二、增选公司独立非执行董事 为积极配合公司拟公开发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所 有限公司主板挂牌上市（下称"本次发行并上市"）工作的需要，并按照境内外 上市规则完善公 ...