泰慕士(001234) - 关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-066 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员 会委员、聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29 日召开2025年第一次职工代表大会，选举产生1名职工代表董事，于2025年10月 31日召开2025年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会5名非独立 董事、3名独立董事。以上9名董事共同组成公司第三届董事会。 2025年10月31日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三 届董事会董事长，董事会各专门委员会委员、并聘任了高级管理人员。现将相关 情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由9名董事组成：其中5名非独立董事、3名独立董事、1 名职工董事，具体成员如下： 董事长：黄兆斌先生 非独立董事：黄兆斌先生、简玮仪女士、磨莉女士、陆彪先生、杨敏女士、 独立董事：吴卫宏先生、黄光明先生、郑哲兰先生 职工代表董事：陈静 ...