中金公司(03908) - 董事会提名与公司治理委员会工作规则

中国国际金融股份有限公司 董事会提名与公司治理委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范中国国际金融股份有限公司（以下简称公司）董事会提 名与公司治理委员会（以下简称提名与公司治理委员会）的议事和决策程序，提高 提名与公司治理委员会的工作效率和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港 上市规则》）等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门及证券交 易所的有关规定（以下合称有关法规），以及《中国国际金融股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 提名与公司治理委员会是公司董事会下设的专门工作机构，依照有 关法规、公司章程和董事会授权履行职责，并向董事会报告工作。 第二章 人员构成 第三条 提名与公司治理委员会至少由三名董事组成，其中独立董事人数应 过半数。设主任委员一名，由独立董事担任。 主任委员的主要职责如下 ： - 1 - （一） 召集提名与公司治理委员会定期会议和临时会议 ； （二） ...