深圳新星(603978) - 2025年第五次临时股东大会会议资料

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025 年 11 月 17 日 | 2025 | 年第五次临时股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第五次临时股东大会议程 3 | | 2025 | 年第五次临时股东大会议案 5 | | | 议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 5 | | | 议案二：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 6 | 深圳新星 2025 年第五次临时股东大会会议资料 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会参会须知 为维护各位投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，特 制定股东大会须知如下： 一、公司董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行法定职责，由公司证券部具体负责大会各项事宜。 二、出席现场会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前的 30 分钟内向证券部办 理签到手续，并按规定出示股东账户卡、授权委托书（注明 ...