万马股份(002276) - 关于董事会换届选举的提示性公告

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 | 01 | | 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会任期已 经届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司依据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，将本次换届选举相关事项公告如下： 一、第七届董事会的组成 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立 董事 3 名、职工代表董事 1 名。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算， 任期三年。董事任期届满，可连选连任。 二、董事的选举方式 根据《公司章程》的规定，本次非职工代表董事选举采用累积投票制，即股 东大会选举非职工代表董事时，每一股份拥有与应选非职工董事人 ...