健麾信息(605186) - 第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-037 上海健麾信息技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 上海健麾信息技术股份有限公司董事会 2025 年 11 月 4 日 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了以下决议： 1、审议通过《关于在银行开立募集资金临时补流专项账户、授权签订募集 资金三方监管协议的议案》 为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的规定，公司拟开立募集资金临时补充流动资金专项账户，并与银行、保荐机 构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同 时，董事会授权公司经营管理层办理募集资金临时补流专户开立及募集资金监管 协议签署等事宜。 表决结果：同意 ...