市北高新(600604) - 市北高新2025年第二次临时股东大会会议资料

上海市北高新股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 11 月 www.shibeiht.com 市北高新制 上海市北高新股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 时间：2025 年 11 月 11 日下午 14:00 地点：上海市静安区江场三路 258 号市北科创会议中心三楼 南侧厅。交通方式：地铁一号线汶水路站换乘公交 04 路至市北 高新园区总部经济园站。 会议主持：董事长孙中峰先生 见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师 会议议程: 一、宣读大会注意事项； 二、会议审议事项： 非累积投票议案 1、关于续聘会计师事务所的议案 2、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 3.00、关于修订公司相关治理制度的议案 3.01、关于修订《股东大会议事规则》的议案 3.02、关于修订《董事会议事规则》的议案 3.03、关于修订《累积投票制实施细则》的议案 三、股东提问与发言； 四、大会进行表决； 2 五、宣布表决结果； 六、宣读法律意见书； 七、宣读 2025 年第二次临时股东大会决议； 八、宣布大会结束。 3 议案一：审议《关于续聘会计师事务所的议案》 各位股东： 拟聘任会计 ...