仁度生物(688193) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

上海仁度生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 上海仁度生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 11 月 上海仁度生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 议案一 | 关于公司变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 6 | | --- | --- | --- | | 议案二 | 关于公司修订部分内部管理制度的议案 | 8 | | 议案三 | 关于公司为董事、高级管理人员购买责任保险的议案 | 9 | 上海仁度生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司股东大会规则》以及《上 海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海仁度生 物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海仁度生物科技股份 ...