高伟电子(01415) - 股东特别大会通告

高偉電子控股有限公司 Cowell e Holdings Inc. （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1415） 股東特別大會通告 茲通告高偉電子控股有限公司（「本公司」）謹定於2025年11月19日上午十時正以虛 擬會議方式舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過（無論有否修訂） 下列決議案為本公司普通決議案： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 普通決議案 承董事會命 高偉電子控股有限公司 主席 孟岩 香港，2025年11月4日 附註： 1. 本公司將以虛擬會議方式舉行股東特別大會。登記股東及非登記股東可(i)以電子途徑出席股東 特別大會並投票；或(ii)藉委任彼等本身的受委代表或本公司指定受委代表擔任彼等的受委代 表，行使於股東特別大會投票的權利。透過登入指定網上平台，股東將能夠實時收看股東特別 大會現場網絡直播、提交問題及投票。 – 1 – 1. 「動議謹此批准本通告構成其中一部分的本公司通函（「通函」） ...