中信建投(601066) - 中信建投证券股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议资料

中信建投证券股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会议资料 2025 年 11 月 会议议程 现场会议开始时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）14:30 现场会议召开地点：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大 厦 13 层会议室 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 召集人：中信建投证券股份有限公司董事会 现场会议基本程序： 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况，推选计票人和监票人 三、审议议案 四、现场投票 五、休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公告为准） | | | | 议案一：关于 年中期利润分配方案的议案 2025 | 1 | | --- | --- | | 议案二：关于不再设置监事会及相关事项的议案 | 2 | | 议案三：关于修订公司章程及股东大会议事规则与董事会议事规则的议案 | 3 | 2025 年第四次临时股东大会会议资料 议案一： ...