海顺新材(300501) - 第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议（以下简称"独 立董事专门会议"）于 2025 年 11 月 2 日以通讯会议的方式召开，本 次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章 程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议通知提 前以电子邮件及电话等方式向全体独立董事送达。公司独立董事郭珣 先生召集和主持了本次会议。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 独立董事：郭珣、马石泓、王琳琳 2025 年 11 月 3 日 公司拟定的《2025 年前三季度利润分配预案》预案符合《公司 章程》及相关会计准则规定，该预案结合 ...