ST银江(300020) - 关于调整董事的公告

1、公司于近日收到蒋立靓先生提交的书面辞职报告。蒋立靓先生因公司章 程变更，董事会内部调整，申请辞去公司董事职务，其辞任后仍为公司副总经理， 在公司工作。蒋立靓先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司 法》《公司章程》的有关规定，蒋立靓先生的辞职未导致公司董事会成员人数低 于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。 蒋立靓先生原定任期为 2022 年 11 月 24 日公司 2022 年第四次临时股东大会 审议通过之日起至 2025 年 11 月 23 日第六届董事会届满之日止。 证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-079 银江技术股份有限公司 关于调整董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订< 董事会议事规则>的议案》，同意公司董事会成员人数由 9 名调整到 7 名，其中 独立董事 3 名，非独立董事 4 名。 为确保董事会成员数量符合《 ...