云汉芯城(301563) - 第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301563 证券简称：云汉芯城 公告编号：2025-011 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十三次会议于2025年11月3日下午以现场结合通讯方式召开。会议由董事长 曾烨先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司总裁、董事会秘书列席了 会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《云汉芯城（上 海）互联网科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案： 经董事会审议，在募投项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，同 意新增公司全资子公司上海云汉软件技术有限公司（以下简称"云汉软件"）作 为募投项目"大数据中心及元器件交易平台升级项目"的实施主体，并调整募投 项目"大数据中心及元器件交易平台升级项目"、"智能共享 ...