格力博(301260) - 第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2025-071 格力博（江苏）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十九次会议于 2025 年 11 月 3 日在公司会议室以通讯方式召 开。公司于 2025 年 11 月 1 日以电子邮件形式发出会议通知，全体董 事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈寅先生召集并主持， 公司高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。 经各位董事认真审议，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第一 个行权期行权条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理 ...